گروه "Summa": تاریخچه، دستگیری رهبران، وضعیت فعلی امور

2024 نویسنده: Leah Sherlock | [email protected]. آخرین اصلاح شده: 2023-12-17 05:34

یکی از بزرگترین گروه های صنعتی مستقل که مقر آن در مسکو است در زمینه های مهندسی، لجستیک، مخابرات، ساخت و ساز و صنایع نفت و گاز فعالیت می کند. در بهار سال 2018، صاحب گروه Summa، Ziyavudin Magomedov، دستگیر شد و به زودی برادرش Magomed نیز دستگیر شد. آنها متهم به سرقت بیش از 2.5 میلیارد روبل از بودجه هستند.

اطلاعات عمومی

Summa Group به عنوان یک سرمایه گذار استراتژیک که مستقیماً در مدیریت شرکت هایی که سهام آنها را در اختیار دارد، فعالیت می کند.

در میان دارایی های کلیدی کنترل شده توسط هلدینگ:

• گروه لجستیک NCSP که یکی از ارزشمندترین دارایی های آن بندر دریایی تجاری نووروسیسک است.
• شرکت حمل و نقل FESCO.
• شرکت سوخت و انرژی یاکوتسک، گاز طبیعی و میعانات گازی تولید می کند.
• اپراتور حمل و نقل کانتینری "Transcontainer".
• " مخابرات ملی "، درگیر درتجارت مخابرات و بسیاری از شرکت های دیگر.

این گروه بیش از 10000 نفر در 40 منطقه روسیه استخدام می کند. نتایج این فعالیت فاش نشده است. رئیس هیئت مدیره، Z. Magomedov، در سال 2017 توسط فوربس روسیه با دارایی 1.4 میلیارد دلار در رتبه 63 قرار گرفت.

چگونه گروه ایجاد شد

ماگومد و ضیاوودین ماگومدوف از دانشکده اقتصاد دانشگاه دولتی مسکو فارغ التحصیل شدند و در طول تحصیل در یک اتاق خوابگاه زندگی می کردند. در همان زمان شروع به فروش کامپیوتر و لوازم خانگی کردند و تا پایان تحصیل با پولی که به دست آوردند یک مرسدس خریدند. در سال 1993 شرکت Interfinance تاسیس شد که به صورت تخصصی در زمینه تجارت کوپن و اوراق بهادار فعالیت می کرد. برخی از معاملات موفق تا هزار درصد سود در سال به همراه داشتند.

پس از مدتی، ماگومدوف ها سهامی در بانک دیامانت خریدند و در آنجا با دیوید کاپلان آشنا شدند. او به شروع تجارت بندر، توسعه پروژه های ساخت و ساز گروه Summa کمک کرد، جایی که او یک سرمایه گذار کلیدی بود و مسئول استراتژی بود. کاپلان و آنها را به سمیون واینشتوک، رئیس ترانس نفت معرفی کرد. در اوایل دهه 2000 همکاری با این شرکت آغاز شد. در سال 2004، آنها زمینی را در پریمورسک خریداری کردند و شروع به ساخت یک پایانه نفتی کردند و پس از آن گروه به اپراتور بندر تبدیل شد. بسیاری از کارشناسان خاطرنشان می کنند که در سال 2002 برادران تصمیم گرفتند که مسئولیت ها را مجدداً توزیع کنند. ماگومد شروع به مشارکت در سیاست کرد و ضیاوالدین ماگومدوف در گروه"Summa" به طور کامل مسئول توسعه و رهبری بود.

تقسیم اموال

در سال 2009، ماگومدوف ارشد، پس از هفت سال کار از منطقه اسمولنسک در شورای فدراسیون، استعفا داد و به برادر کوچکترش پیشنهاد کرد نیمی از دارایی های گروه Summa را به او منتقل کند. ضیاوودین ماگومدوف نمی خواست دارایی خود را به اشتراک بگذارد. ثبت نام تا 5 سال به طول انجامید. تنها در نیمه دوم سال 2013، سرویس ضد انحصاری روسیه به شرکت فراساحلی Shevronne که متعلق به برادران بر اساس برابری بود، اجازه داد تا مالک تجارت مخابراتی و ساختمانی گروه Summa شود.

اگرچه برادران سهامداران مساوی شدند، ضیاوودین تجارت را مدیریت می کرد و ماگومد به سادگی نمی دانست هزینه ها و درآمدها چگونه انجام می شود. به گفته برخی منابع، زمانی که برادر بزرگتر به سود سهام علاقه داشت، به او گفته شد که تمام وجوه صرف پرداخت تعهدات شده است و از ارائه اطلاعات در مورد نقل و انتقال وجوه خودداری می کند. علاوه بر این، این مقام سابق این واقعیت را دوست نداشت که ضیاوودین اغلب با شرکای تجاری و مقامات دولتی درگیر می شد. زیرا او معتقد بود که مبارزه با دولت بسیار خطرناک است و باید با آرامش و بدون رسوایی کار کرد. جوان‌تر عاشق تبلیغات بود و با قرار گرفتن در رتبه‌بندی مجله فوربس بسیار متملق شد. به دلیل اختلافات آشتی ناپذیر، ماگومدوف تقریباً ارتباط خود را متوقف کرد. و ما فقط در رویدادهای خانوادگی ملاقات کردیم.

تحقیق

مالک گروه بهار ۲۰۱۸"سوما" به همراه برادرش ماگومد دستگیر شدند. آنها مظنون به سازماندهی یک جامعه جنایتکار و چندین عمل از جمله اختلاس از بودجه و کلاهبرداری هستند. دفاتر آنها در سراسر کشور (از داغستان تا یاکوتیا) مورد بازرسی قرار گرفت.

طبق گزارش آژانس های اجرای قانون، باند جنایتکار ماگومادوف در حین ساخت تأسیسات انرژی و زیرساخت حدود 2.5 میلیارد روبل سرقت کردند. وکلا برای هر متهم وثیقه بی سابقه 2.5 میلیارد روبلی ارائه کردند. اما دادگاه این پیشنهاد را رد کرد. ماگومادوف ها در حال حاضر در زندان لفورتوو هستند.